A Hargita megyei rendőrség 13 házkutatást tart Hargita és Bákó megyékben többek között adócsalás,
pénzmosás, szervezett bűnözés és irathamisítás miatt.
Szerda délben értesített Gheorghe Filip sajtószóvivő, ...
2018. május 30., szerda
(Itthon/Kék fény)
Az Állandó Választási Hatóság (AEP) volt elnökét befolyással való üzérkedéssel és
pénzmosással gyanúsítják.
A Ploieşti-i Ítélőtábla döntése jogerős, miután a táblabíróság megalapozatlannak ítélte és ...
2016. november 23., szerda
(Országos/Országos)
... végzett házkutatásokkal, illetve a fantomcégek általi sikkasztás, adócsalás és
pénzmosás gyanújába keveredéssel indokolta.
Az ügy nyomán a Maros megyei törvényszék múlt hétvégén Takács Zoltánt hat feltételezett ...
2016. március 07., hétfő
(Itthon/Politika)
... alá helyezett a Maros megyei törvényszék csütörtökön, a napokban nyilvánosságra került
pénzmosásos és sikkasztásos ügy nyomán – derül ki az illető törvényszék honlapján közölt adatokból.
Mint a kihallgatás ...
2016. március 06., vasárnap
(Itthon/Kék fény)
Kiss Sándor alelnököt négyrendbeli
pénzmosással, hivatali visszaéléssel, csúszópénz elfogadásával, és befolyással való üzérkedéssel vádol.
Az RMDSZ Bihar megyei elnöki tisztségét is betöltő politikus-vállalkozó ...
2015. június 18., csütörtök
(Országos/Országos)
Többrendbeli okirathamisítással,
pénzmosással, adócsalásban való bűnsegédlettel és összeférhetetlenséggel gyanúsítják a miniszterelnököt.
A korrupcióellenes ügyészség (DNA) szerint a bűncselekményeket ...
2015. június 05., péntek
(Országos/Országos)
Elena Udrea volt minisztert
pénzmosással és vagyonnyilatkozata meghamisításával gyanúsítja a korrupcióellenes ügyészség.
Udreát csütörtökön vitték be az ügyészségre, ahol tudomására hozták az ellene ...
2015. január 30., péntek
(Országos/Országos)
Románia EU-csatlakozása előtt Onno Simmons EU tanácsos a következőket mondta: "Hagyjátok, hogy mossunk pénzt Romániában, cserébe nem támadunk román célpontokra – ez bizonyos arab csoportok és Románia kormánya ...
2011. március 29., kedd
(Országos/Országos)
A Piteşti-i Táblabíróság szabadon bocsátja a sikkasztásra és
pénzmosásra való felbújtással vádolt Csibi István csíkszeredai üzletembert.
Az előzetes letartóztatást tilalomra cserélték, mely szerint ...
2010. szeptember 17., péntek
(Itthon/Közélet)